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2019年4月23日，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届十二次董事会在公司四楼会议室举行。会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事、高管人员列席会议。

会上，全体董事对议案进行审议、表决，通过了：公司2018年度总经理工作报告；公司2018年度董事会工作报告、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2018年年度报告及其摘要、公司2019年第一季度报告全文及正文、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于会计政策和会计估计变更的议案、关于聘用会计师事务所及报酬事项的议案、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案、公司独立董事2018年度述职报告、公司2018年度内部控制评价报告、关于公司内控审计报告的议案、董事会审计委员会2018年度履职报告、公司2018年度社会责任报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售部分交易性金融资产的议案、关于调整独立董事薪酬的议案（独立董事卢永华、周宇、杨一川回避此项议案的表决）、关于修订公司章程的议案、关于制订三年（2018～2020）分红回报规划的议案及关于召开2018年年度股东大会的议案共21项议案。

随后，公司监事会主席钟志刚先生主持召开了七届九次监事会，全体监事出席会议，经逐项审议表决，通过了2018年度总经理工作报告、2018年度监事会工作报告等15项议案。

根据法律法规及公司章程的有关规定，董事会定于2019年5月23日召开公司2018年年度股东大会，拟对以下12项须股东大会批准生效的议案进行审议：公司2018年度董事会工作报告、公司2018年度监事会工作报告、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于聘用会计师事务所及报酬事项的议案、公司独立董事2018年度述职报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售部分交易性金融资产的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于修订公司章程的议案、关于制订三年（2018～2020）分红回报规划的议案。　　

（党建人事部陈庄园、投资与证券管理部黄嘉琦共同供稿）